Στο μικροσκόπιο των αρχών τραπεζικός λογαριασμός Τούρκου Επιχειρηματία στην Τράπεζα Πειραιώς

Στο στόχαστρο των Ελληνικών αρχών βρίσκεται Τούρκος επιχειρηματίας για τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα. Ο Τούρκος επιχειρηματίας είναι ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείων και καζίνο στην κατεχόμενη Κυπρο,  εταιρειών διαδικτυακού τζόγου, συμμετέχει σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και έχει real estate επιχειρήσεις που κατά πληροφορίες, έχουν ως βασική δραστηριότητα να πουλάνε καταπατημένες περιουσίες Ελληνοκυπρίων.

Πρόσφατα απέκτησε ξενοδοχείο, στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου.

Καθώς η προέλευση των εισοδημάτων του είναι «γκρίζα» η προσοχή των ελληνικών Αρχών εστιάζεται στο εάν οι ελληνικές του δραστηριότητες συνιστούν ξέπλυμα χρήματος.

Οι έρευνες εστιάζονται στο από που έχουν τροφοδοτηθεί οι λογαριασμοί που διατηρεί η ελληνική εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς.

Πηγή: www.mikrometoxos.gr

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά!

Η Εργατική Πρωτομαγιά ως δικαίωμα και μνήμη. Φάρος φωτεινός των αγώνων μας. Η Εργατική Πρωτομαγιά…

Στιγμές από τη Γενική Συνέλευση του Σαββάτου 9 Απριλίου:*

Μαζική η συνέλευση (280 άτομα περίπου) και οι περισσότεροι συνάδελφοι παρακολούθησαν τη συνέλευση όλη την…

Ομιλία – Παρέμβαση του Σταμάτη Μπούκα στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΑΠ στις 9/4/2022

Ομιλία – Παρέμβαση του Σταμάτη Μπούκα στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΑΠ στις 9/4/2022  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

55 + = 61