Στο στόχαστρο των Ελληνικών αρχών βρίσκεται Τούρκος επιχειρηματίας για τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα. Ο Τούρκος επιχειρηματίας είναι ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείων και καζίνο στην κατεχόμενη Κυπρο, εταιρειών διαδικτυακού τζόγου, συμμετέχει σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και έχει real estate επιχειρήσεις που κατά πληροφορίες, έχουν ως βασική δραστηριότητα να πουλάνε καταπατημένες περιουσίες Ελληνοκυπρίων.
Πρόσφατα απέκτησε ξενοδοχείο, στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου.
Καθώς η προέλευση των εισοδημάτων του είναι «γκρίζα» η προσοχή των ελληνικών Αρχών εστιάζεται στο εάν οι ελληνικές του δραστηριότητες συνιστούν ξέπλυμα χρήματος.
Οι έρευνες εστιάζονται στο από που έχουν τροφοδοτηθεί οι λογαριασμοί που διατηρεί η ελληνική εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς.
Πηγή: www.mikrometoxos.gr
Κατηγορίες: [show_post_categories show="category" hyperlink="yes"]
Μην παραλείψετε να διαβάσετε:
Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…
Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…
Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…
Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…
